2018-12-11T09:08:51+03:00

В «панамском досье» нашли данные о нескольких тысячах компаний россиян

Они совершили операции на сумму свыше 5 млрд рублей
Поделиться:
Комментарии: comments12
Напомним, «Панамское досье» – это документы, которые «утекли» из офшорного регистратора, юридической компании Mossack FonsecaНапомним, «Панамское досье» – это документы, которые «утекли» из офшорного регистратора, юридической компании Mossack FonsecaФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Данные «панамского досье» обнародовал Росфинмониторинг. В нем обнаружилось 4 197 компаний, которые подконтрольны россиянам. Есть тут и депутаты с губернаторами – то есть люди, которым запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

У граждан США показатели ниже. Американцы контролируют 3066 компаний из «панамского досье», а жители Украины – всего 470.

- Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например, всем известного расследования журналистов — «панамского досье». Информация о «сомнительных финансовых операциях» россиян передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, – заявил начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.

Напомним, «Панамское досье» – это документы, которые «утекли» из офшорного регистратора, юридической компании Mossack Fonseca. Архив солидный: он содержит 11,5 млн файлов.

Первые данные из него представили широкой публике еще в 2016 году. Тогда стало известно, что компаниями в офшорах владели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, экс-министр экономики, сидящий сейчас в тюрьме, Алексей Улюкаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Журналистам не под силу устроить «Панамгейт». Это дело рук спецслужб

О политическом и информационном смысле "панамского расследования" сказано много. Но мало кто попытался оценить его с точки зрения практического бизнеса. "КП" попросила прокомментировать ситуацию адвоката, доцента кафедры уголовного права юрфака СПбГУ, управляющего партнера юридической компании «CLC» Наталью Шатихину (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Софья РУЧКО

 
Читайте также