2018-12-11T09:08:51+03:00

В «панамском досье» нашли данные о нескольких тысячах компаний россиян

Они совершили операции на сумму свыше 5 млрд рублей
Поделиться:
Комментарии: comments12
Напомним, «Панамское досье» – это документы, которые «утекли» из офшорного регистратора, юридической компании Mossack FonsecaНапомним, «Панамское досье» – это документы, которые «утекли» из офшорного регистратора, юридической компании Mossack FonsecaФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Данные «панамского досье» обнародовал Росфинмониторинг. В нем обнаружилось 4 197 компаний, которые подконтрольны россиянам. Есть тут и депутаты с губернаторами – то есть люди, которым запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

У граждан США показатели ниже. Американцы контролируют 3066 компаний из «панамского досье», а жители Украины – всего 470.

- Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например, всем известного расследования журналистов — «панамского досье». Информация о «сомнительных финансовых операциях» россиян передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, – заявил начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.

Напомним, «Панамское досье» – это документы, которые «утекли» из офшорного регистратора, юридической компании Mossack Fonseca. Архив солидный: он содержит 11,5 млн файлов.

Первые данные из него представили широкой публике еще в 2016 году. Тогда стало известно, что компаниями в офшорах владели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, экс-министр экономики, сидящий сейчас в тюрьме, Алексей Улюкаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Журналистам не под силу устроить «Панамгейт». Это дело рук спецслужб

О политическом и информационном смысле "панамского расследования" сказано много. Но мало кто попытался оценить его с точки зрения практического бизнеса. "КП" попросила прокомментировать ситуацию адвоката, доцента кафедры уголовного права юрфака СПбГУ, управляющего партнера юридической компании «CLC» Наталью Шатихину (подробности).

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Софья РУЧКО

 
Читайте также