В Иркутске «теневые банкиры» заработали обманом 35 миллионов рублей

В Иркутске «теневые банкиры» заработали обманом 35 миллионов рублей

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске трое мужчин обманом заработали 35 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, 28-летний местный житель переводил деньги из безналичной формы в наличную. При этом у него не было на это разрешения. Таким способом мужчина хотел "подзаработать" и привлек для этого своих знакомых в возрасте 22-х и 33-х лет.

- Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также за деньги предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». За каждый перевод мужчины получали от 5 до 12% и с них оплачивали процент своим компаньонам, - пояснили в пресс-служюе полиции.

Всего зарегистрировали 100 организаций и более 20 предпринимателей, которые пользовались услугами лжебанкиров. У них изъяли документы и предметы доказательства. По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».